辩将

擅自设立金融机构罪（刑法第一百七十四条第一款）立案标准：未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的；（二）擅自设立金融机构筹备组织的。

变造货币罪（刑法第一百七十三条）立案标准：变造货币，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的；（二）总面额在一千元以上或者币量在一百张（枚）以上，二年内因变造货币受过行政处罚，又变造货币的；（三）其他变造货币应予追究刑事责任的情形。

持有、使用假币罪（刑法第一百七十二条）立案标准：明知是伪造的货币而持有、使用，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）总面额在四千元以上或者币量在四百张（枚）以上的；（二）总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上，二年内因持有、使用假币受过行政处罚，又持有、使用假币的；（三）其他持有、使用假币应予追究刑事责任的情形。

金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪（刑法第一百七十一条第二款）立案标准：银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的，应予立案追诉。

出售、购买、运输假币罪（刑法第一百七十一条第一款）立案标准：出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）总面额在四千元以上或者币量在四百张（枚）以上的；（二）总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上，二年内因出售、购买、运输假币受过行政处罚，又出售、购买、运输假币的；（三）其他出售、购买、运输假币应予追究刑事责任的情形。在出售假币时被抓获的，除...

伪造货币罪（刑法第一百七十条）立案标准：伪造货币，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的；（二）总面额在一千元以上或者币量在一百张（枚）以上，二年内因伪造货币受过行政处罚，又伪造货币的；（三）制造货币版样或者为他人伪造货币提供版样的；（四）其他伪造货币应予追究刑事责任的情形。

背信损害上市公司利益罪（刑法第一百六十九条之一）立案标准：上市公司的董事、监事、高级管理人员违背对公司的忠实义务，利用职务便利，操纵上市公司从事损害上市公司利益的行为，以及上市公司的控股股东或者实际控制人，指使上市公司董事、监事、高级管理人员实施损害上市公司利益的行为，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）无偿向其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产，致使上市公司直接经济损失数额...

对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪（刑法第一百六十四条第二款)立案标准：为谋取不正当商业利益，给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物，个人行贿数额在三万元以上的，单位行贿数额在二十万元以上的，应予立案追诉。

对非国家工作人员行贿罪（刑法第一百六十四条第一款）立案标准：为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，个人行贿数额在三万元以上的，单位行贿数额在二十万元以上的，应予立案追诉。

非国家工作人员受贿罪（刑法第一百六十三条）立案标准：公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在三万元以上的，应予立案追诉。

虚假破产罪（刑法第一百六十二条之二）立案标准：公司、企业通过隐匿财产、承担虚构的债务或者以其他方法转移、处分财产，实施虚假破产，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）隐匿财产价值在五十万元以上的；（二）承担虚构的债务涉及金额在五十万元以上的；（三）以其他方法转移、处分财产价值在五十万元以上的；（四）造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计在十万元以上的；（五）虽未达到上述数额标准，但应清偿...

隐匿、故意销毁会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪（刑法第一百六十二条之一）立案标准：隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）隐匿、故意销毁的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告涉及金额在五十万元以上的；（二）依法应当向监察机关、司法机关、行政机关、有关主管部门等提供而隐匿、故意销毁或者拒不交出会计凭证、会计帐簿、财务会计报告的；（三...

妨害清算罪（刑法第一百六十二条）立案标准：公司、企业进行清算时，隐匿财产，对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）隐匿财产价值在五十万元以上的；（二）对资产负债表或者财产清单作虚伪记载涉及金额在五十万元以上的；（三）在未清偿债务前分配公司、企业财产价值在五十万元以上的；（四）造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计在十万...

违规披露、不披露重要信息罪（刑法第一百六十一条）立案标准：依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）造成股东、债权人或者其他人直接经济损失数额累计在一百万元以上的；（二）虚增或者虚减资产达到当期披露的资产总额百分之三十以上的；（三）虚增或者虚减营业收入达到当...

欺诈发行证券罪（刑法第一百六十条）立案标准：在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券、存托凭证或者国务院依法认定的其他证券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）非法募集资金金额在一千万元以上的；（二）虚增或者虚减资产达到当期资产总额百分之三十以上的；（三）虚增或者虚减营业收入达到当期营业收入总额百分之三十以上的；...

虚假出资、抽逃出资罪（刑法第一百五十九条）立案标准：公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）法定注册资本最低限额在六百万元以下，虚假出资、抽逃出资数额占其应缴出资数额百分之六十以上的；（二）法定注册资本最低限额超过六百万元，虚假出资、抽逃出资数额占其应缴出资数额百分之三十以上的；（三）...

走私假币罪（刑法第一百五十一条第一款）立案标准：走私伪造的货币，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）总面额在二千元以上或者币量在二百张（枚）以上的；（二）总面额在一千元以上或者币量在一百张（枚）以上，二年内因走私假币受过行政处罚，又走私假币的；（三）其他走私假币应予追究刑事责任的情形。

帮助恐怖活动罪（刑法第一百二十条之一第一款）立案标准：资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的，或者资助恐怖活动培训的，应予立案追诉。（无具体金额标准，意味着，无论多少金额，只要实施了资助活动即可以立案追诉）

最高人民法院发布10件人民法院依法惩处盗采矿产资源犯罪典型案例　　2022年7月8日，为指导各级人民法院准确理解和把握《关于充分发挥环境资源审判职能作用依法惩处盗采矿产资源犯罪的意见》的精神和要求，提升全社会环境资源保护法治意识，配套发布10件人民法院依法惩处盗采矿产资源犯罪典型案例。此批案例的主要内容和特点如下：　　一是坚持服务大局，维护国家矿产资源安全与合理开发。本次发布的案例覆盖了我国...

2022年4月6日修订，自2022年5月15日施行。包括78种经济犯罪案件立案追诉标准，对 21种案件标准作了修改完善，对25种案件标准进行了调整, 对7种案件的数额标准作了修改, 对8种案件的具体情形作了修改，17种案件的标准未变。

2022年5月30日，正值六一儿童节前夕，最高人民法院、最高人民检察院、公安部和司法部联合制定的《关于未成年人犯罪记录封存的实施办法》正式实施。

原文出自2021年《刑事审判参考》第124-128辑

最高人民法院五个刑庭主办的《刑事审判参考》，目前总第1-130集，先后收录了若干关于非法证据排除的指导案例，现将其案例裁判要旨汇总如下，供参考。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理破坏野生动物资源刑事案件适用法律若干问题的解释》自2022年4月9日起施行。

2021年12月30日由最高人民法院审判委员会第1860次会议通过，现予公布，自2022年3月1日起施行。

2020年12月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，自2021年3月1日起施行。

最高人民法院 最高人民检察院 中国海警局关于海上刑事案件管辖等有关问题的通知海警〔2020〕1号各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院，解放军军事法院、军事检察院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院、新疆生产建设兵团人民检察院,中国海警局各分局、直属局，沿海省、自治区、直辖市海警局：　　为依法惩治海上犯罪，维护国家主权、安全、海洋权益和海上秩序，根据《中华人民共和国刑事诉讼法...

《最高人民法院、最高人民检察院关于涉以压缩气体为动力的枪支、气枪铅弹刑事案件定罪量刑问题的批复》已于2018年1月25日由最高人民法院审判委员会第1732次会议、2018年3月2日由最高人民检察院第十二届检察委员会第74次会议通过，现予公布，自2018年3月30日起施行。　　最高人民法院最高人民检察院　　2018年3月8日法释〔2018〕8号最高人民法院最高人民检察院关于涉以压缩气体为动力的...

最高人民法院、最高人民检察院日前出台《关于办理组织、利用邪教组织破坏法律实施等刑事案件适用法律若干问题的解释》（下称《解释》）。